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權威發布丨集中破獲一批大要案件!山東公安打擊治理跨境賭博綜合戰果顯著

2020/11/15    來源:    作者:  瀏覽次數:59

11月13日,山東省公安廳召開全省公安機關打擊治理跨境賭博犯罪新聞發布會,通報全省公安機關打擊治理工作重要舉措和突出成效,公布偵破的10起跨境賭博犯罪典型案例,并回答記者提問。省公安廳副廳長申延軍,廳治安總隊總隊長劉偉,省打擊治理跨境賭博機制辦常務副主任劉向東參加新聞發布會,廳宣傳處處長李新宇主持新聞發布會。

人民日報、新華社、中新社、中央人民廣播電臺、法治日報、人民公安報、大眾日報、山東衛視、山東人民廣播電臺、山東電視齊魯頻道、山東電視生活頻道、山東法制報、齊魯晚報、山東商報、大眾網、齊魯網、魯網等媒體網站應邀參加新聞發布會。


申延軍在情況通報中指出,在省委、省政府和公安部的堅強領導下,全省公安機關靠前一步、主動作為,與各級各有關部門密切配合、協同發力,依法嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪,自今年開展專項行動以來,全省公安機關共立刑事案件848起,抓獲犯罪嫌疑人2414人,偵辦了一批在全國有影響的大要案件,打擊治理跨境賭博工作取得顯著成效,綜合戰果位居全國前列。


跨境賭博給人民群眾生命財產安全帶來嚴重威脅,嚴重影響社會穩定、經濟安全,危害巨大。全省建立打擊治理跨境賭博犯罪工作機制,形成合圍跨境賭博態勢。省公安廳充分發揮職能作用,堅持打防并舉、綜合施策,從相關警種部門抽調精干力量組成工作專班,全員集中辦公、實戰運行,廣泛收集案件線索,組織合成作戰,緊盯打擊治理跨境賭博關鍵環節,嚴厲打擊網絡賭博集團金主、股東,在華招賭吸賭人員、涉賭“地下錢莊”及資金支付渠道等重點,嚴厲打擊由跨境賭博滋生的上下游犯罪,確保工作成效。加強與檢法機關溝通配合,強化快偵快訴快判,對大要案件進行掛牌督辦,破獲了一大批大要案件。加大宣傳力度,推動禁賭宣傳進社區、進農村、進學校、進單位、進場所,廣泛宣傳解讀涉賭法律法規,營造全社會參與打擊治理跨境賭博犯罪的良好氛圍。


全省公安機關將繼續按照部署要求,進一步推進案件偵辦,再集中偵辦一批大要案件,抓捕一批違法犯罪嫌疑人,嚴厲震懾跨境賭博違法犯罪活動;進一步宣傳揭示賭博危害,廣泛接受群眾舉報,提高群眾拒賭防賭意識;推動建立長效工作機制,加強與互聯網管理、金融監管等部門的協作配合,打防并舉,標本兼治,努力在打擊治理跨境賭博工作中貢獻力量。


劉偉通報了全省公安機關偵破的10起跨境犯罪典型案例。


01

濟南“3.12”特大跨境網絡賭博案


今年3月,濟南市公安局槐蔭分局成功破獲3.12”特大跨境網絡賭博案。經查,2014年11月,犯罪嫌疑人張某民伙同徐某元以報銷來回機票、路費、包吃包住為誘惑,通過偷渡的方式,為境外多個賭場引誘、介紹中國籍公民出境賭博。截至案發,張某民、徐某元共計組織8次,51人偷渡到境外進行賭博。此外,以張某民為首的犯罪團伙還為“華納國際”等賭博網站擔任代理并接受投注,通過為他人提供某賭博網站的賬號、密碼等方式幫助他人在網上實施賭博,同時通過微信接受賭資進行投注,涉案賭客15人,賭資264萬余元。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人18人,行政處罰11人,扣押涉案賭資260萬元,凍結涉案銀行卡11張、資金100余萬。


02

淄博“3.16”開設賭場案


今年3月,淄博市公安局周村分局從一起電信詐騙案件中獲得周村籍人員在網上參與賭博的線索,經過7個月的偵查取證,成功破獲“3.16”開設賭場案。經查,自2018年以來,犯罪嫌疑人蘇某海招攬張某才、蘇某全、蘇某臻、等骨干成員在境外利用計算機網絡架設數個賭博網站。并招聘郭某堂、甘某旭、陳某等26名境內人員到境外從事接收、轉移賭資和客服工作。進而通過網絡賭博平臺吸引境內玩家參賭,涉案資金5.83億元。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人31人,其中成功從境外規勸包括主犯蘇某海,骨干成員蘇某全、蘇某臻在內的共計19名犯罪嫌疑人回國投案自首,扣押涉案賭資3600萬元,凍結涉案銀行卡2000余張,打掉網絡賭博平臺3個。目前該案已偵查終結,移送檢察院審查起訴。


03

棗莊“5.26”特大跨境網絡賭博案


今年5月,棗莊市公安局市中分局,經過兩個多月的耐心經營、細致研判,成功破獲一起特大跨境網絡賭博犯罪案件。經查,以犯罪嫌疑人林志健為首的犯罪團伙在境外租用服務器建設多個賭博網站,同時在國內招募犯罪嫌疑人許某飛等人組成推廣團隊,在網上積極推廣賭博網站,為賭博網站發展下線會員。招募犯罪嫌疑人孫某龍等人組成跑分平臺運營團隊,為賭博平臺提供支付結算服務。招募犯罪嫌疑人滕某源利用工作便利,為賭博網站提供IOS簽名服務,幫助賭博APP上線蘋果手機商城。據統計,該案賭徒涉及全國20多個省市,參賭人員上萬人。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人40余人,搗毀犯罪窩點9處,當場查獲作案用電腦20臺、手機43部、銀行卡50余張,打掉賭博平臺5個,扣押涉案資金1800萬元。


04

煙臺“7.07”特大跨境網絡賭博案


今年7月,煙臺市公安局從梳理發現的一聚合海量支付寶二維碼和銀行賬戶的第四方支付平臺入手,成功破獲“7.07”特大跨境網絡賭博案。經查,該第四方支付平臺團伙以家族式運營為主,專門為百余家跨境賭博網站提供資金結算服務,日交易流水高達2000萬元,日充值訂單1.7萬余條。8月14日,煙臺市公安局連夜組織百余名警力,兵分三路赴長沙、郴州、深圳等地同時對“7.07”專案實施收網。截至目前,該案成功抓獲該團伙25名骨干成員,凍結涉案賬戶2600余個,涉案資金3000萬元。目前案件正在進一步偵辦中。


05

濰坊“金某某”網絡開設賭場案


今年1月,濰坊安丘市公安局根據群眾舉報,成功破獲“金某某”網絡開設賭場案。經查,以金某某為首的犯罪團伙同時經營多家賭博網站,通過銀行卡、微信、支付寶等方式接受賭博投注,利用各種時時彩、真人視訊百家樂、捕魚、老虎機等方式組織網絡賭博。該犯罪團伙通過熟人介紹等方式在國內招攬人員后,統一飛赴境外從事網絡賭博網站的推廣、客服等工作。據統計,該賭博網站運營期間,日收款金額達100萬元,涉案總金額達4億余元,參賭人員遍布全國各地。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人19人,其中網站股東1人、網站管理人員5人、客服人員7人、推廣人員6人,已逮捕10人,移訴19人,行政處罰20人,凍結涉案賬戶200余個,扣押涉案賭資1000萬元。


06

濟寧“7.24”特大組織跨境賭博案


今年7月,濟寧市嘉祥縣公安局成功破獲一起特大組織中國公民偷渡出境賭博案。經查證,2015年以來,犯罪嫌疑人何某某、張某某等人為非法獲利,勾結境外賭場,以賭博發財、考察項目、投資旅游等名義,通過發展朋友帶朋友等方式,組織山東、河北、安徽、江蘇、云南、遼寧等省份人員偷越國邊境到境外賭場從事賭博活動,從中賺取洗碼費,或按照輸掉金額一定比例返水獲利。2015年至今,何某某等人組織或通過他人組織省內、省外偷越國邊境賭博的人員高達300多人次。截至目前,該案共刑事拘留31人,行政處罰53人,逮捕17人,查封銀行賬戶630個,凍結涉案資金600余萬元,鏟除網絡賭博線下窩點11處。


07

泰安“金鼎娛樂”跨境網絡賭博案


今年10月,泰安市公安局泰山分局從公安部推送的侵犯計算機網絡信息犯罪線索入手,深挖細查,成功破獲“金鼎娛樂”跨境網絡賭博案。經查,2020年9月以來,犯罪嫌疑人趙某、葉某等人為非法獲利,聘請犯罪嫌疑人李某、葛某編寫賭博平臺源代碼,租賃境外服務器以搭建網絡賭博平臺,并發展多人推廣經營網絡賭博平臺,吸引境內玩家參賭。該賭博平臺上線時間較短即發展參賭人員130余人,代理12人,涉案資金100余萬元。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人9人,現場查獲作案電腦10臺、作案手機12部,金鼎娛樂網絡賭博平臺及其技術研發團隊、推廣團隊均被成功打掉。


08

日照“鄧某杰”開設賭場案


2020年5月,日照市公安局山海天旅游度假區分局成功破獲“鄧某杰”開設賭場案。經查,自2018年3月以來,犯罪嫌疑人鄧某杰通過在網上購買賭博程序、租用國內服務器等方式搭建起賭博網站,并將網絡賭博偽裝成游戲、投資、彩票等手法逃避網絡監管。后鄧某杰招攬陳某康、張某峰、卓某夢作為在線客服,為參與網絡賭博的賭客提供線上咨詢;招攬陳某林、周某晶等人組成推廣團隊,在疫情期間通過線上論壇和各種網絡媒介大肆宣傳推廣期賭博網站。人員招募齊全后,鄧某杰帶領客服陳某康、張某峰在境外運營賭博網站,依托國內代理為賭客提供充值、提現服務。據統計,該賭博平臺累計參賭人員達6000余人,代理12人,賭資數額總計人民幣3884萬元。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人16人,扣押涉案賭資400萬元,打掉網絡賭博平臺技術研發團隊1個、網絡賭博平臺1個,目前,該案件已移送檢察機關審查起訴。


09

臨沂“7.13”開設賭場案


今年7月,臨沂市臨沭縣公安局從轄區一參與網絡賭博的賭徒入手,順線深挖,成功破獲“7.13”開設賭場案。經查,2018年以來,犯罪嫌疑人吳某、李某、楊某清等人,從他人手中購買“325棋牌”等賭博網站代理賬號后,分別在福建省福州、南平、寧德等地建立多個賭博網站代理工作室,雇傭人員為參與賭博網站的玩家非法提供充值和提現服務,并從中非法牟利。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人15人,打掉賭博網站代理工作室7個,扣押涉案手機120余部、作案銀行卡70余張。


10

德州“4.07”利用機器人軟件開設賭場案


今年4月,德州市齊河縣公安局成功破獲4.07利用“機器人軟件”開設賭場系列案件。經查,2018年以來,犯罪嫌疑人陳某為非法牟利,以某信息服務有限公司為掩護,在網上售賣“微單WD機器人智能投注系統”并為主動開設賭場提供技術服務支持,同時為開設賭場人員開通境外賭博網站對接、結算等服務,其服務維護的賭場網站吸引參賭人員眾多、充值押注數額巨大,開獎頻率極高。經統計,該犯罪團伙涉案資金高達6.5億元,吸引參賭人員1萬余人,波及全國20多個省份,影響極其惡劣。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人13人,批準逮捕10人,凍結涉案資金500余萬元,扣押涉案車輛5臺,扣押涉案電腦、手機、銀行卡等作案工具370余件套。


廳宣傳處處長李新宇在主持發布會時表示,全省公安機關深入開展打擊治理跨境賭博犯罪專項行動,多點發力、綜合施策,全力鏟除跨境網絡賭博犯罪的生存土壤,推動健全完善監管措施,形成防控治理常態長效機制,成效明顯。公安機關將不斷創新技戰法,持續推進專項行動,堅決斬斷跨境賭博犯罪的產業鏈條。希望新聞媒體持續關心關注,大力宣傳專項行動成效和戰果,深刻揭露跨境賭博犯罪的欺騙性和危害性,提升社會公眾拒賭反賭的意識。


發布會現場還回答了記者提問。


1、在跨境賭博案件中,經?吹嚼门芊制脚_流轉賭資,請介紹一下跑分平臺在網絡賭博中的作用?


劉向東:“跑分”一詞,源自電腦或手機的性能測評,如今在網絡支付領域有了新的含義,跑分平臺是非法第四方支付平臺的一種,在跑分平臺注冊成為用戶需要提供個人收款碼以及向平臺繳納保證金。跑分平臺利用這些收款碼進行收款,每當用戶收到一筆款項時,對應繳納的保證金就會相對減少,由此來完成一進一出的"跑分"行動。在賭博活動中,所謂"跑分",即利用用戶的收款碼替別人代收賭資,賺取傭金。因此,大量用戶的個人賬戶,變成了賭資流轉的資金通道,形成"賭客—平臺會員—跑分平臺—境外賭博網站"資金流轉閉環路徑。


由此可見,賭博活動中“跑分”平臺提供的是一種代收款服務,按照法律規定,如果明知他人實施開設賭場犯罪,為其提供資金結算服務的,以開設賭場罪的共犯論處,同時構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益等罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰,針對組織和參與跨境賭博違法犯罪活動的人員,警方始終堅持“零容忍”,堅決依法從嚴從重打擊跨境賭博犯罪及關聯犯罪。請廣大群眾一定清楚這種行為的法律后果,不要貪圖一時利益,淪落為網絡賭博犯罪的幫兇。


2、請介紹一下為什么會有那么多的人參與網絡賭博,網絡賭博具有什么樣的隱蔽性和欺騙性?


劉向東:網絡賭博是違法犯罪行為,“十賭十輸”是賭場的“不變規律”。網絡博彩之所以吸引人,主要在于金錢利益,夢想不勞而獲、一夜暴富。為了吸引更多的人參與,網絡上的博彩加入了很多人們關注的話題,比如足球、賽馬以及各種體育比賽。這樣的賭博方式不僅能吸引賭徒,還能吸引球迷、馬迷等其他受眾參加。同時,在網絡上進行賭博沒有資金控制的概念,因為你的賭注就是一串數字,你根本感覺不出其中的分量。這種迷幻感覺和提款的便捷結合在一起以后,你原本對于金錢的正確價值觀就會慢慢被摧毀,這就是網絡賭博的最可怕之處。公安機關見過很多好端端的人賭博后失去理智、傾家蕩產、借錢詐騙、網絡借貸、債臺高筑,乃至最終妻離子散,甚至家破人亡。


網絡賭博種類繁多,具欺騙性和危害性,但其套路如出一轍:一是施以小利。犯罪團伙控局的賭博平臺,開始都會讓參賭新手贏一點,讓參賭者逐步深陷其中不能自拔。二是有去無回。由于犯罪團伙設了局,參賭者無論是輸是贏,其充值的錢只要進了賭博平臺指定的賬戶,最終就是“肉包子打狗”。參賭者僥幸贏了錢,申請提現時便被告知“網站正在維護,明天再試”,并以各種理由拖延時間,甚至是直接把參賭者的賬號禁封。三是虛假人氣。犯罪團伙刻意在賭博平臺制造“很多人在里面玩”的假象,使參賭新手在心理上陷入集體無意識,覺得法不責眾而產生虛假安全感,無法冷靜思考。四是后臺控制。網絡賭博后臺可以設置莊閑盈利點,在小的可控范圍內讓參賭者贏錢,大多數情況下讓參賭者輸錢,很多參賭者在關鍵時刻遇到的“網絡不佳”,其實是犯罪團伙正在后臺控制,讓原本的贏局變成輸局。


3、跨境賭博危害這么大,市民該如何防護?


劉偉:公安機關提醒妄圖通過賭博實現一夜暴富的人,跨境賭博往往暗藏陷阱,輕則輸光錢財,重則遭受人身傷害。希望廣大人民群眾,認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害,自覺抵制赴境外或在網上參賭。


一是不要訪問賭球、博彩等地下網站。因為一旦嘗試小賭一把,往往禁不住賭博網站事先設好的圈套,禁不住利益誘惑,從而越陷越深,越投越多,最終人財兩失。


二是不要隨意點擊類似網絡賭博的不明鏈接。一些網站為了逃避打擊和監管,往往采取一些隱蔽措施,采用一些暗示性語言或圖片,實則是隱藏的賭博網站。在此提醒廣大市民朋友,遇到此類不明鏈接,不要隨意點擊,以免帶來不必要的損失。


三是不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶。在跨境網路賭博違法犯罪活動中,不法分子往往利用購買來的銀行卡及賬戶轉移賭資。為避免承擔相應的法律責任,請廣大人民群眾不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶,包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等功能的實名賬戶,同時保管好身份證、銀行卡、網銀U盾、手機等,不斷提高防范意識和能力,謹防上當受騙。


四是不要輕信境外一些高薪招工信息。工作中發現,很多在菲律賓、馬來西亞等境外從事跨國網絡博彩業的中國員工,相當一部分都是國內中介公司招聘而來,這些中介公司多數打著“科技公司”的名號,以境外互聯網公司游戲開發、推廣、測試等崗位進行招聘,高新誘惑中國人出國進入博彩公司。這些中介公司有的甚至將觸手伸向校園,通過校園招聘將應屆畢業生送往境外從事非法博彩工作。招聘會上,公司介紹的都很正規,做計算機互聯網的,給的工作挺高,直到工作后才知道是做網絡賭博工作。在此公安機關提醒,校方以及剛畢業的大學生、廣大人民群眾要特別注意分辨真假招聘崗位,認真了解網絡賭博套路,認清賭博的危害和后果,切勿相信虛假廣告宣傳,更不要參與。


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